Udarbejdelse af dokumentation af ejerstruktur i selskaber

 
I forbindelse med forpligtelserne i Selskabsloven §58a, 58b og 58c, tilbyder Din Jurist at udarbejde en rapport til kortlæggelse og verificering af jeres selskabs ejerstruktur, herunder legale og reelle ejere. 
 
Med implementeringen af det 5. hvidvaskdirektiv i dansk ret, er det obligatorisk for selskaber at kortlægge disse forhold. Med Din Jurist som tredjepartsverificering, kan rapporten bruges til deling hvor relevant, f.eks. i banker, eller i forbindelse med andre områder, hvor kundekendskabsprocedurer skal overholdes jf. Hvidvaskloven. 
 
Hvidvaskdokumentationen gælder for:
  • Personer i Danmark med dansk CPR-nummer
  • Selskaber med dansk CVR-nummer
  • Internationale forhold aftales på case-by-case basis

 

 

Oprettelse

Årligt abonnement

Grundpakke

Indeholder rapport og dokumentation på det kontraherede selskab, samt to yderligere selskaber i strukturen

kr. 995,- kr. 595,-
Pris pr. selskab i strukturen over 3 kr. 495,- kr. 375,-
Pris pr. reel ejer kr. 495,- kr. 375,-
Pris pr. reel ejer (NY) - kr. 495,-
Skype-validering af ejer ifht. ID; kr. 375,- -
Skal vi kontakte dig med det samme?
5202,5113,5180,5188,5176,5184,5187,5113,5137,5113,5191,5190,5194,5195,5143,5179,5184,5189,5185,5196,5193,5184,5194,5195,5125,5189,5180,5195,5113,5123,5113,5194,5196,5177,5185,5180,5178,5195,5113,5137,5113,5154,5190,5189,5195,5176,5186,5195,5181,5190,5193,5188,5196,5187,5176,5193,5113,5204
Din besked er sendt afsted til os.
Ups! Noget gik galt.